币圈地震！币安自曝家丑，Web3反腐风暴要来了？

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摘要： Web3 巨头开始“刮骨疗毒”Web3 世界的大公司们，似乎终于下定决心要清理门户了。就像武侠小说里的大侠，要先忍痛剔除身上的毒瘤，才能更好地行走江湖。币安的反腐动作最...

Web3 巨头开始“刮骨疗毒”

Web3 世界的大公司们，似乎终于下定决心要清理门户了。就像武侠小说里的大侠，要先忍痛剔除身上的毒瘤，才能更好地行走江湖。

币安的反腐动作

最近，币安公开通报了一起员工利用职务之便进行内幕交易的事件，并采取了停职调查等措施，甚至可能诉诸法律。虽然此前关于币安内部腐败的传闻并不少见，但这次是币安首次公开内部交易的细节，颇有“刮骨疗毒”的意味。

币安的这一举动，也引发了其他交易所的关注，火币等交易所也表示将效仿。不过，与 Web2 巨头们常态化的反腐行动相比，Web3 大厂的反腐之路，才刚刚开始。

币安公开内幕交易细节，反腐大幕拉开？

币安这次的反腐行动，源于两天前的一次举报。

事件经过：员工利用职务之便进行内幕交易

根据币安的公告，涉事员工来自最近备受关注的 Binance Wallet 团队。该员工曾任 BNB Chain 业务开发职位，利用此前职务便利获取的信息，提前购买了某个项目的代币。随后，在该项目公告发布后，迅速抛售获利。

币安的处理方式

对于这起事件，币安的处理非常明确：涉事员工停职，并可能面临法律追责。同时，币安还奖励了四位举报人，每人 10 万美元，并为社区提供了官方举报渠道。

社区的监督力量

值得注意的是，在币安官方收到举报前，已经有多个推特用户公开揭露了这起内幕交易事件。

例如，@pycharts 和 @BroLeonAus 都分享了链上证据，直指币安钱包 BD 及增长员工 Freddie Ng 参与了 $UUU 的“老鼠仓”行为。

@BroLeonAus 还详细梳理了 Freddie Ng 的作案手法：他认为 Freddie Ng 提前得知了 $UUU 即将拉盘的消息，便用自己的小号地址，以 10 个 BNB 的低价买入了价值 31.2 万美元的 $UUU，然后全部转入洗货钱包，并通过 Bitget 钱包在高位卖出，第一笔就获利 181.4 个 BNB，价值 11 万美元。

此外，Freddie Ng 还将剩余的 $UUU 分发到 8 个不同的地址，每个地址几万美元不等。而之所以被社区用户发现，是因为该员工买“老鼠仓”的钱包是使用 121 天前实名的钱包 freddieng.bn。

币安过往的反腐措施

事实上，币安等交易所员工利用职务之便进行内幕交易的爆料，早已不是新鲜事。每一次社区公众的监督和检举，都倒逼币安加强反腐力度。

例如，去年 2 月，RON 上市币安后大跌，也曾引发用户质疑存在“老鼠仓”。事后，虽然币安回应称是“乌龙”，但也借此正式公开声明，会重视贪腐问题。

当时，币安提到的具体反腐措施主要有三点：加强上币组管理与防火隔离；对于项目上币信息泄漏，会取消上币资格；悬赏举报人，激励公众监督。

今年年初，Medium 上一位名为 Qwertyuiopasdfghj 的作者，还发布了一封公开举报信，直指 Binance Labs（现已更名为 YZi Labs）涉嫌重大“内部贪腐”，举报信中提到 Binance Labs 多个高层和被投项目方勾结进行利益输送。

虽然币安并未就此举报事件进行公开调查和公示结果，但在 Binance Labs 更名为 Yzi labs 后，币安方面表示，Labs 的员工信息都是公开的，欢迎提供证据举报，可以直接向赵长鹏、何一举报。

何一也在年初的 Space 中提到，币安过去两年进行过超过 120 例内审，解聘违规员工超过 60 人，追回超过 3000 万美元的违规所得。

公开反腐的意义

与过往不同，币安近日公开了 Binance Wallet 团队员工内幕交易的细节，这或许是币安反腐的一个信号。在财富效应逐渐减弱和合规压力日益增加的背景下，公开反腐可能是币安等头部交易所获取社区信任的有效方式之一。

Web2 巨头的反腐经验，Web3 可以借鉴什么？

贪腐一直是大型公司难以根除的“顽疾”。但与 Web3 大公司相比，传统 Web2 巨头们开启反腐行动十多年后，基本都已经常态化。

Web2 反腐常态化

自从阿里巴巴在 2012 年设立了集团“廉政合规部”，开始推进内部反腐工作以来，其他互联网巨头也陆续跟进，开始了正式的反腐行动。

Web2 常见的反腐手段

互联网巨头们有哪些常见的反腐手段呢？

监督体系的建立

比如，成立专门的反腐调查部门，建立内部举报机制，并且大多数公司会定期公布反舞弊通报。

京东设立了每年 1000 万元的反腐奖励专项基金，对举报个人、单位违规行为进行奖励。近期，字节跳动公示了 2024 年公司舞弊结果报告，详细呈现了辞退和移交司法机关处理的违规员工数，以及违规行为类型和涉及的重点领域分析，比如腐败集中在采购环节腐败、技术权力变现和职务侵占、信息黑市交易。
联合行动与黑名单制度

互联网公司还会推出联合行动与黑名单制度。比如，腾讯、百度、美团、京东等已联合发起的阳光诚信联盟，有近 800 家企业参与，上传、共享失信员工名单。
技术手段的应用

此外，互联网公司还会利用大数据和人工智能等技术手段，对内部运营进行实时监控和分析，及时发现和处置舞弊行为。比如，字节跳动建立专用数据库，监察人员可以从中检索数据，系统还会自动识别风险并推送给业务负责人。
合规意识的培养

除了监督外，互联网公司还会进行内部培训，提高员工的合规意识。